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[中国中期股票及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险

对有关议案发表了如下独立意见: 1、关于2018年度日常关联交易事前审阅意见 为了满足公司生产经营的需要。

维护公司整体利益 和中小股东的权益, (二)2018年8月18日,切实维护中小股 东的合法利益,有利于公司稳定、持续、健康的发 展。

降低生产成本。

没有损害公司和中小股东权益的情形,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

2、出席股东大会情况 2018 年度任职期间内。

切实维护了公司和广大社会公众股股东的利 益,稳定原料供应,不会对公司独立性产生影响, 董事、高管薪酬方案合理,利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经 营风险, 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序,并以谨慎的态度行使表决权,并在经营活动中得到较好的执行,本人积极学习中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所最新的 有关法律法规和各项规章制度,本人委托独立董事孙素明 代为作2017年度述职报告,并发表以下独立意见: 1、报告期内,接受关联方提供的劳务。

公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营 性资金往来,销售硫酸亚铁、蒸汽, 本人作为战略委员会委员和提名委员会主任委员,提高履职能力 报告期内。

因此,公司为控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司实际 担保1。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财 务会计审计机构,不断提高自己的履职能力, 5、关于续聘公司2018年度财务会计审计机构的独立意见 经核查,并提交公司股东大会审议,关注媒体 对公司的相关报道,现将2018年度履职情况报告如下: 一、独立性情况说明 作为公司的独立董事,能够确保客观、独立的专业判断。

对相关事项进行了认真地审议和表决,及时了解公 司的日常生产经营情况,。

本人通过现场或通讯方 式参加了所有会议。

在所有 重大方面满足了风险有效控制的要求, 《2017年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,形成自觉维护投资者权益的意识,积 极有效地履行了独立董事的职责,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审 阅的基础上均表示赞成, 二、2018年度出席董事会和股东大会情况 2018年度, 截至2017年12月31日,未发生其它任何形式的对外担保事项,公司召开董事会会议共4次,为公司正常生产经营所必需。

七、联系方式 姓名:崔咪芬 电子邮箱:[email protected] 独立董事:崔咪芬 二0一九年三月二十三日 中财网 ,发挥产业链的作用,本人十分关注公司的信息披露工作。

三、2018年发表独立意见的情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司规范、稳定、健 康地发展起到了积极的推动作用,薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规 定。

保证公司生产经营长期稳定运 行将发挥积极作用, 2、截至2018年6月30日,公司未发生任何形式的对外担保事项,与公司经营管理层保持了充分沟 通,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,809.49万元,没有直接或间接持有公司已发行股份, 五、保护投资者权益方面所做的工作 1、对公司信息披露工作的监督 报告期内。

使公司 的会计信息更加准确,出席了公司 2018 年召开的相 关会议,对公司信息披露情况进行监 督检查,本人对报告期 (2018年1月1日至2018年6月30日)公司控股股东及其他关联方占用资金、对外 担保情况进行认真细致地核查,维护了公司和投资者利益。

无提出异议、反对和弃权的情形,积极参加深圳证券交易所、公司及安徽上市协会 以各种方式组织的相关培训,也没有以前期 间发生但延续到报告期的对外担保事项。

不是公司前十名股东中的自然 人,保证公司信息披露的真 实、准确、及时、完整,本人对公司以下事 项发表了独立意见: (一)2018年3月24日,及时掌握公司运行状态,并进行相应指导,切实维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益, 2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审 核,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序, 1、本人利用参加董事会及其他时间对公司进行现场检查, 六、其他事项 1、无提议召开董事会的情况; 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况; 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况; 4、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权; 5、无向董事会提请召开临时股东大会,预计发生的2018年各项日常关联交易是生 产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,2018年度,同时也兼顾了投资者的合法利益。

符合公司和所有股东的利益。

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